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【央视新闻客户端】
2025年12月23日 05时31分46秒
据报道,币安(Binance)在2023年达成具有里程碑意义的43亿美元美国刑事和解协议、并承诺改善合规行为之后,仍未能阻止数亿美元加密货币流经可疑账户。
《金融时报》(FT)对币安内部文件进行调查,这些文件详细记录了数千笔交易。调查显示,尽管存在包括不合理的登录模式以及身份验证失败等多项红旗信号,这些账户仍持续进行交易。
据悉,许多账户即便在币安与美国达成认罪协议之后,仍继续交易,而其行为在专家看来,在受监管的金融机构中通常足以触发账户冻结或调查。
这些可疑行为包括:

以异常模式转移数千万甚至上亿美元的资金;
账户在数小时内从地球两端登录。
相关交易细节披露之际,美国总统特朗普已于10月赦免了币安创始人赵长鹏,后者此前因故意违反美国反洗钱法律而承担刑事责任。随后,特朗普家族本月决定扩大与赵长鹏旗下交易所的商业合作关系。
专注反洗钱监管的律师Jeffrey Simser表示,关于币安账户活动的发现是“非常令人不安的指控”。他此前在加拿大安大略省总检察长部门工作了30年。
他说:“我无法想象任何一家美国银行会在没有巨大震动的情况下,允许这种事情发生。”

币安表示,其“维持严格的合规控制,对平台上的非法活动采取零容忍态度”,并补充称,公司已建立“强有力的系统,用于标记和调查可疑交易,并在适当情况下采取行动,包括根据监管义务限制账户”。
币安拥有3亿用户,用于交易数字代币以及与现实世界货币挂钩的“稳定币”。
自2023年在承认与洗钱、违反银行法以及违反国际金融制裁相关的刑事指控,并支付创纪录的43亿美元罚款后,币安已实现反弹。
特朗普自称为“加密货币总统”,这与拜登政府强调数字货币风险(如诈骗、犯罪活动及高度波动性投机)的立场形成鲜明对比。自特朗普在一年前赢得大选以来,加密资产价格大幅上涨。
根据2023年11月的认罪协议,币安承诺加强合规、交易监控以及制裁管控措施。
然而,FT审阅的2021年至今年的币安内部数据对这些改革措施的实际成效提出了质疑。
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